证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让参股公司股权的议案 经审议，董事会认为：基于公司"聚焦主业、适度多元"的中长期战略布局， 同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南 京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管 理咨询合伙企业（有限合伙），转让 ...