尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会及董事长的职责 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集、召开、主持及提案 9 | | 第五章 | 董事会会议记录 18 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深证证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的 ...