1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...