证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—019 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地履行公司内审部职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》 等有关规定，经尤洛卡精准信息工程股份公司（以下简称"公司"）第六届董事 会审计委员会提名，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任李霞女士（简 历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。 特此公 ...