一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—024 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024—022）。本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将 公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...