证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—027 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第三次会议于2024年8月27日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已 于2024年8月17日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 1 二、审议通过关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 公司2024年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送红股，不以 公积金 ...