公司基本信息 - 公司2010年7月12日获批首次发行2350万股人民币普通股，8月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为400,769,246元[6] - 公司股本总数为400,769,246股，均为普通股[11] 股东出资情况 - 双林集团2006年3月货币出资5400万元，2011年5月资本公积金转增股本出资2700万元[11] - 邬建斌2006年3月货币出资600万元，2011年5月资本公积转增股本出资300万元[11] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[17] 股份收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[15] 股票收益与诉讼 - 董监等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[24] 股东质押与资产保护 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 发现控股股东侵占资产，公司应立即申请司法冻结[26] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后7日内向司法部门申请变现冻结股份[27] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[30] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[31] - 董事人数不足6名等7种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] 股东大会召集与提案 - 三分之一以上公司董事等可向董事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈[37] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] 关联交易审批 - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会批准[57] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%、或与关联自然人交易金额30万元以上，3000万元（含）以下、或占最近经审计净资产产值5%以下，由董事会批准[57] - 与关联人交易金额300万元以下、或占最近一期经审计净资产值0.5%以下，或与关联自然人交易金额30万元以下，由总经理批准[58] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 公司董事会设3名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[70] 董事会权限 - 董事会决定一个会计年度内金额超50万元但不超500万元的对外捐赠[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，董事会有决策权[77] - 董事会权限内的对外担保，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，若设独立董事，还需全体独立董事三分之二以上同意[78] 总经理权限 - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，连续十二个月内累计金额不超过3%[95] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司连续三年至少有一次现金红利分配，三年内现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的40%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] 公司合并与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[131][133] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[136] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[136]