证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-053 河北建新化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，拟对《公司章程》 进行修订。 详见公司同日披露于中国证监会 ...