委员会组成与选举 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前两天，紧急可随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[8] - 对董事和高管考评后提出报酬和奖励方式报董事会审议[11] 其他 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[10] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]