证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-064 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于2023年12月22日通过专人、电子邮件等方式送达全体董 事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司 董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深 ...