杭州顺网科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州顺网科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合杭州顺网科技股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认 定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导多 部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：制定内部控制的测试、检查、评价方法和标准；全面梳理业务流程和规 章制度，针对主要业务流程、重要控制节点开展现场检查，提出整改方案并按照内部缺陷严 重程度相应的权限进行审议。公司的内部控制评价工作严格遵循企业内部控制体系及公司内 ...