公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[18] - 审计合规部设内审负责人1名，配备审计员3名[18] 人员构成 - 公司共有1191名员工，其中博士2人，硕士79人，本科生647人，大专生358人[19] 制度建设 - 制定销售和收款业务流程制度，建立应收账款风险预警机制[27] - 制定合同管理和印章管理办法，通过信息化平台辅助审批流程[28] - 制定多项研发管理制度，成立技术管理委员会统筹技术决策[30] - 制定对外投资管理办法，控制对外投资各阶段风险[31] - 制定关联交易管理办法，保证关联交易公平、公开、公正[32] - 制定对外担保管理办法，明确审批权限和审议程序[33] - 制定子公司管理制度，派遣财务管理人员管控子公司[35] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、利润总额潜在错报定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 公司将完善内控，规范执行，强化监督检查[42] - 内控评价报告基准日，不存在财务、非财务报告内控重大缺陷[44] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[44] - 报告期内公司不存在其他内控相关重大事项[45]