业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占公司合并报表对应总额比例均为100%[7] - 2023年度公司未发生关联交易事项[13] - 2023年度公司未发生对外担保事项[13] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司董事会授权审计室开展内部控制评价工作[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金、外销等系列管理制度[9][10][11] - 公司修订《独立董事工作细则》等制度[24] - 公司制订《人字梯使用安全管理规定》等规定[24] 未来展望 - 公司董事会将持续完善内部控制制度建设[24] - 公司董事会将加强内部控制检查监督力度[24] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入等多项定量标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失定量标准[20]