证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-001 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室以现场和 通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 12 日以电 话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 ...