南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，并严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授予 的职权范围内行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行 使下列职权： 1 （一）召集股东大会， ...