证券日报网讯 12月17日晚间，南方泵业发布公告称，公司于2025年12月17日召开职工代表大会，一致 同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 （编辑 王雪儿） ...

证券日报网讯 12月17日晚间，南方泵业发布公告称，2025年4月8日，公司控股股东无锡市市政公用产 业集团有限公司（简称"无锡市政"）与沈金浩签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，无锡 市政受让沈金浩持有的上市公司合计96，237，102股股份，占上市公司股份总数的5.01%。沈金浩及其 一致行动人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。本次股权转让后，无锡市政直接持有上市公司 510，876，493股股份，占上市公司总股本的26.60%。无锡市政通过直接持股以及一致行动人合计控制 上市公司31.60%股份，控制比例不变，仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制 人。经江苏省无锡市中级人民法院主持调解，双方于2025年11月底自愿达成和解，一致同意继续履行 2025年4月8日签订的《股份转让协议》。2025年12月17日，无锡市政及沈金浩收到中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩持有的公司无限售条件流通股96，237，102股（本 次过户完成后，该部分股份不存在司法冻结情形）协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。 （编辑 任世碧） ...

股份转让 - 2025年4月8日无锡市政受让沈金浩96237102股，占比5.01%[1][3] - 2025年12月17日股份过户完成，无锡市政直接持股占比26.60%[1][5] 股东持股 - 过户前无锡市政、沈金浩分别持股21.59%、7.88%[6] - 过户后沈金浩持股2.87%，沈洁泳持股2.13%不变[6] 相关承诺 - 无锡市政、沈金浩承诺受让股份18个月内不减持[7][8] 转让影响 - 本次转让不触及要约收购，不影响公司控制权[1][2][3][8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月29日公告召开2025年第三次临时股东大会通知，距召开日已满15日[4] - 本次股东大会于2025年12月17日13：00现场会议召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共410名，代表有表决权股份总数457,564,850股，占公司有表决权股份总数的23.8203%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份总数435,659,637股，占公司有表决权股份总数的22.6800%[7] - 网络投票股东共405名，代表有表决权股份总数21,905,213股，占公司有表决权股份总数的1.1404%[7] - 出席的中小投资者股东共409名，代表有表决权股份总数42,925,459股，占公司有表决权股份总数的2.2347%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意41,332,234股，占比96.2884%[12] - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，同意456,031,325股，占比99.6649%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意456,047,625股，占比99.6684%，为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意448,142,076股，占比97.9407%；中小投资者同意33,502,685股，占比78.0485%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意448,104,476股，占比97.9325%；中小投资者同意33,465,085股，占比77.9609%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意448,104,576股，占比97.9325%；中小投资者同意33,465,185股，占比77.9612%[20] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意448,223,676股，占比97.9585%；中小投资者同意33,584,285股，占比78.2386%[22] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意448,164,376股，占比97.9455%；中小投资者同意33,524,985股，占比78.1005%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意447,984,476股，占比97.9062%；中小投资者同意33,345,085股，占比77.6814%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意448,109,976股，占比97.9337%；中小投资者同意33,470,585股，占比77.9737%[26] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意454,539,625股，占比99.3388%；中小投资者同意39,900,234股，占比92.9524%[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意448,145,376股，占比97.9414%；中小投资者同意33,505,985股，占比78.0562%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意447,845,376股，占比97.8758%；中小投资者同意33,205,985股，占比77.3573%[31] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》，同意448,206,976股，占97.9549%；反对9,226,474股，占2.0164%；弃权131,400股，占0.0287%；中小投资者同意33,567,585股，占78.1997%；反对9,226,474股，占21.4942%；弃权131,400股，占0.3061%[32] 决议有效性 - 律师认为公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[33] - 本次股东大会通过的决议合法有效[34]

人事变动 - 2025年12月17日公司职工代表大会选举姚建堂为第六届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 姚建堂1982年出生，2018年7月起任湖州南丰机械制造有限公司董事[4] - 2021年4月至2025年11月任公司非独立董事[4] - 2024年1月起任杭州鹤见南方泵业有限公司董事长[4] 持股情况 - 截至公告日，姚建堂直接持有公司股份220,392股[5] - 姚建堂通过2022年限制性股票激励计划直接持有200,000股[5] - 姚建堂目前已解除限售的限制性股票为140,000股[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月17日13:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东410人，代表股份457,564,850股，占比23.8203%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意41,332,234股，占比96.2884%[6] - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意456,031,325股，占比99.6649%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意456,047,625股，占比99.6684%[11] - 其他议案均列出同意股数及占比情况[13][16][20][22][23][24][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37] 议案特殊说明 - 议案4.00系列列出中小股东同意股数及占比[22][23][24][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37] - 议案1.00关联股东回避表决[39] - 议案3.00、4.01、4.02属特别决议事项，获三分之二以上通过[39] - 所有议案均获本次股东大会审议通过[39]

股权结构 - 公司整体变更设立时发行股份总数为6000万股，每股金额一元[4] - 公司已发行股份总数为1920242036股，均为普通股[4] - 沈金浩持股50.3382%，杭州南祥投资管理有限公司持股13%等[4] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[8] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，可决定经营方针、选举更换董监等[11] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[12] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事中至少有一名为会计专业人士[28] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[29] 交易审议 - 董事会审议批准交易需满足多项标准，如交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[30] - 股东大会审议批准交易需满足多项标准，如交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[30][31] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[31] - 公司对股东、实际控制人及其关联人提供担保，股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[46] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[50] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[51]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,920,242,036元[7] - 公司已发行股份总数为1,920,242,036股[14] 股权结构 - 发起人沈金浩持股3020.292万股，持股比例50.3382% [13] - 发起人杭州南祥投资管理有限公司持股780万股，持股比例13% [13] 股份交易与管理 - 公司董事、高管任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[22] - 公司董事、高管、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] 交易审议标准 - 董事会审议交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一[83] - 股东会审议交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[112] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[116] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[132][133][134] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[138] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[145] - 章程自公司股东会决议通过之日起生效[146]

董事会选举 - 2025年12月17日召开第六届董事会第十次会议，9位董事全出席[1] - 同意选举杭军为执行公司事务董事，任期至第六届董事会届满[1] - 选举姚建堂为第六届董事会战略与ESG委员会成员，任期至届满[5] 委员会组成 - 第六届董事会审计委员会由李茜、张方华、马海华组成，李茜任召集人，任期至届满[3]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，南方泵业股东总户数为55360户 [1]