利润分配 - 2023年度每10股派发9元现金（含税），不送红股和转增股本[9] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[48] 资金运用 - 同意使用不超过18亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 同意使用不超过12亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[14] 项目进展 - 澳洲生产基地建设项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2026年6月30日[15] 股本与注册资本 - 公司股份总数由1,700,716,671股增至1,700,845,431股，注册资本由1,700,716,671元增至1,700,845,431元[19][33] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议于2024年3月18日召开，7名董事全参加[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][17][18][19][21][23] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][18][19] 审计与制度 - 同意聘任华兴会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计服务机构[18] - 对《董事会议事规则》等公司部分制度进行修订[20][21][22][23] - 《对外担保管理制度》修订表决7票同意[24] - 《募集资金管理制度》修订表决7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[25] 人事变动 - 财务总监基本薪酬调为税前840,000元/年，董事会秘书调为税前700,000元/年[26] - 聘任张亚宁为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[27] 股东大会 - 公司董事会同意于2024年4月11日14:00在珠海召开2023年年度股东大会[28] 审计委员会 - 审计委员会由三名非高管董事组成，负责审核财务信息等[33] - 多项议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 反收购措施 - 恶意收购时收购方提名董事候选人需5年以上相同业务管理经验[36] - 恶意收购时董事会聘请总经理需5年以上公司任职经历[36] - 恶意收购且董事会任期届满，继任董事会至少2/3原成员连任[36] - 恶意收购且继任董事会任期未届满，每年改选董事不超1/3[36] - 恶意收购时董事任期内被解职，公司按上年工资总额五倍支付补偿金[36] - 恶意收购时连续180日持10%以上股份股东有权要求反收购措施[38] 独立董事 - 特定自然人及其直系亲属不得担任独立董事[38] - 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任，最多3家境内（含本公司）[40] - 独立董事行使特别职权有同意比例要求[40] - 公司60日内完成独立董事补选[40] - 独立董事对特定借款或资金往来发表意见[42] - 独立董事每年自查独立性并提交报告[43] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[43] - 独立董事制作工作记录，资料保存十年[43] 交易规定 - 公司交易按连续十二个月累计计算，已履行不再累计[43] - 公司与同一交易方相反方向交易按高指标计算[43] - 股权交易致合并报表范围变更按对应公司资产和营收计算[43] - 股权交易未致合并报表范围变更按权益变动比例计算[43] - 特定条件下交易可免股东大会审议[45] - 公司购买、出售资产累计达总资产30%需股东大会审议[45] - 公司与关联人交易达一定金额需审议披露[46] - 公司为关联人担保需董事会审议并提交股东大会[46] - 公司可预计日常关联交易金额，超预计重新审议披露[48] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[48] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[48] 利润分配政策 - 公司优先现金分红，增长快时可采用股票或结合方式[48] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[48] - 满足条件时，三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均30%[48] - 公司原则上每年现金分红，可中期分红[49] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比[49] - 公司可发放股票股利，比例由董事会提交股东大会决定[49] - 再融资或并购重组摊薄回报应填补[49] - 股价低于净资产（亏损除外）可回购股份[49] - 董事会结合多因素提出利润分配预案[49] - 公司原则上按审计报表利润分配，审议定期报告时审议方案[49] - 利润分配预案董事会过半数、股东大会二分之一以上表决同意[51] - 调整利润分配政策议案董事会过半数、股东大会三分之二以上通过[51] 其他 - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[53] - 修改公司章程需股东大会三分之二以上表决权通过[53] - 控股股东定义为持股50%以上或有重大影响股东[53]