证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...