证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-031 上海科泰电源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议 案》，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周 路来先生五人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）， 提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生三人为独立董事候选人（简 历详见附件二）。本次提名的董事候选人共八人，人数符合法定要求； 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 尚缺一名非独立董事候选人，公司将尽快完成补选工作。 提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举产生非独立董事及独立董事。第六届董事会董事任期 ...