会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议后十日内召集临时董事会会议[8] 通知相关规定 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急时可口头通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[12] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履职[16] - 独立董事连续两次未出席三十日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需三分之二以上通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事长督促落实决议，执行遇问题董事应报告[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]