证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-033 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子 邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公 司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大 ...