本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电话、传真、电子邮件 等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董 事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-053 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议 案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...