证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-002 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议于 2024 年 3 月 6 日 上午 10:00 在公司五楼会议室以现场和通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给 各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集 和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意选举吴翔先生、邓沫女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附 后)，任期三年。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士为公司第六届董事会非 ...