证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-007 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位 董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召 集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： (一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)， 选举张频先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期三年。 表决结果：同意5 ...