新锦动力集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新锦动 力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度和评价方法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...