证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-011 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告》相关章节、《2023 年度独立董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 1 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或其 他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇 瑟女士、杨永先生、吴文浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯 表决方式参加。会议由公司 ...