证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-024 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件或 其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨 永先生、吴文浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯表决方式参 加。会议由公司董事长王莉斐女士主 ...