证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-029 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 21 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、吴文 浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯表决方式参加。会议由公 司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会 ...