本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议决定于 2024 年 6 月 11 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-032 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 11 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...