韩建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩建先生在任职 期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-081 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职及补选董事的事项 公司董事会近日收到董事韩建先生的书面辞职报告。韩建先生因其个人原因 申请辞去公司董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。 其不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩建先生原定任期至第五届董事会任期 届满，其辞去公司董事职务的申请自送达董事会之日起生效。 后认为，拟补选的第五届董事会非独立董事候选人谢忱女士的任职资格符合担任 上市公司董事的条件。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和 《公司章程》等有关规 ...