证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-078 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2023 1 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、 综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00 在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合 传真方式对审议事项进行表决。会议的召开 ...