发行情况 - 2024年11月底假设发行完毕，发行数量352,941,176股[4] - 发行前总股本1,498,965,923股，发行后为1,851,907,099股[4][5] - 向特定对象发行股票募资不超60,000万元，用于偿债及补流[9] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为 -13,320.57万元和 -15,349.57万元[4] - 假设2024年净利润与2023年持平，归母净利润为 -13,320.57万元，扣非后为 -15,349.57万元[6] - 假设2024年减亏50%，归母净利润为 -6,660.29万元，扣非后为 -7,674.79万元[6] - 假设2024年盈亏平衡，归母净利润和扣非后均为0[6] 影响与风险 - 发行完成后短期内每股收益、净资产收益率或受影响，即期回报可能被摊薄[2] - 提醒投资者关注发行摊薄即期回报的风险[8] 公司策略 - 加强募集资金管理，规范资金使用[10] - 完善治理结构，推动人才发展，优化激励，提效降本[11] - 建立股东回报机制，发行后执行现金分红政策，制定回报规划[12] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益，违反愿担责[13][14] - 全体董高人员承诺不输送利益、约束消费，促使薪酬与填补回报挂钩，违反愿担责[15][16] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项分析通过第五届董事会第十六次会议审议[17]