证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-097 武汉华中数控股份有限公司 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场及网络投票相结合的 ...