武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生 召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会 议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-007 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反 ...