证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-130 《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（w ...