公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第六届第一次董事会会议并审议包括选举董事长在内的议案 [1] - 公司当前股票收盘价为5.94元 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于通讯业 [1] - 公司当前市值为23亿元 [2]

董事会选举 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举季红女士为公司第六届董事会董事长[2] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 各委员会确定主任委员及委员人选[4]

董事会换届 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会，审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事长为季红女士，非独立董事有季红等3人，独立董事有周台等2人[2] 人员离任 - 第五届部分董监高任期届满离任，公司将不设监事会和监事[3] 委员会成员 - 战略、审计等委员会主任委员分别为蔡培辉、周台等[2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会并选举产生第六届董事会非职工代表董事成员 [1] - 第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长和专门委员会委员等议案 [1] - 第六届董事会董事长由季红女士担任 [1] - 第六届董事会非独立董事成员包括季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 [1] - 第六届董事会独立董事成员为周台先生、祝凤瑞先生 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会成员包括蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 [1] - 审计委员会成员包括周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿 [1] - 提名委员会成员包括祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 [1] - 薪酬与考核委员会成员包括周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 [1]

董事会选举 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次会议，5名董事全参会[1] - 选举季红为第六届董事会董事长[1][2] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，确定各委员人选[4] - 各委员会委员任期至第六届董事会届满[4] - 选举各委员会委员议案5票赞成通过[4]

公司治理 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会完成董事会换届[2] - 第六届董事长为季红，非独董有季红等，独董有周台等[2] - 战略等委员会主任委员分别为蔡培辉等[2] - 第五届部分董监任期届满离任，公司将不设监事会和监事[2][3]

股东参会情况 - 出席股东会股东78人，代表股份13,879,500股，占比3.5646％[4] - 现场投票股东3人，代表股份8,805,000股，占比2.2613％[4] - 网络投票股东75人，代表股份5,074,500股，占比1.3032％[4] 人员选举 - 选举李明灿为非独立董事，同意10,567,838股，占比76.1399％[6] - 选举蔡培辉为非独立董事，同意10,668,041股，占比76.8618％[6] - 选举周台为独立董事，同意10,602,339股，占比76.3884％[7] - 选举祝凤瑞为独立董事，同意10,702,538股，占比77.1104％[7] 议案表决 - 续聘2025年审计机构议案，同意12,957,400股，占比93.3564%[9] - 修订《公司章程》议案，同意12,957,400股，占比93.3564%[11] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意12,953,600股，占比93.3290%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意12,957,400股，占比93.3564%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，反对678,900股，占比4.8914%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，弃权243,200股，占比1.7522%[16] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意12,769,700股，占比92.0040%[19] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，反对866,600股，占比6.2437%[19] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意12,957,400股，占比93.3564%[20] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，反对678,900股，占比4.8914%[23] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，弃权243,200股，占比1.7522%[23] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[24] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，弃权247,000股，占比1.7796%[24] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[25] - 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[25] - 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[26] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[27] - 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[28] - 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[28] - 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，同意12,773,600股，占比92.0321%[30] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，同意12,786,600股，占比92.1258%[31] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意12,786,600股，占比92.1258%[32] - 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[34] - 中小股东表决同意12,966,600股，占比93.4227%[35] - 中小股东表决反对665,900股，占比4.7977%[35] - 中小股东表决弃权247,000股，占比1.7796%[35] - 各议案表决同意12,966,600股，占比93.4227%[35] - 各议案表决反对665,900股，占比4.7977%[35] - 各议案表决弃权247,000股，占比1.7796%[35] 其他 - 公司2025年第三次临时股东会召集、召开程序合法有效[40] - 公告发布时间为2025年11月18日[42] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[43]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年10月30日决定召开并召集[4] - 现场会议于2025年11月18日15:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计78人，代表股份13,879,500股，占公司有表决权股份总数的3.56%[7] 议案表决情况 - 《选举李明灿为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,567,838股，占比76.1399%[9] - 《选举蔡培辉为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,668,041股，占比76.8618%[10] - 《选举周台为公司第六届董事会独立董事》获同意10,602,339股，占比76.3884%[12] - 《选举祝凤瑞为公司第六届董事会独立董事》获同意10,702,538股，占比77.1104%[13] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[20] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意12,769,700股，占比92.0040%[26] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》同意12,953,600股，占比93.3290%[31] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[33] - 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意12,773,600股，占比92.0321%[39] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[40] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[41] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[43] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[44] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[45] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[46] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[47] 会议合法性 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[47] - 本次会议召集、召开程序及表决合法有效[48] - 本次会议召集人、出席人员资格合法有效[48]

公司人事 - 2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举季红女士为公司第六届董事会职工代表董事[1] 股权情况 - 季红女士直接持股2,175,000.00股[4] - 季红女士间接持股1,106,501.00股[4] - 季红女士合计持股占公司总股本0.84%[4] 过往处分 - 季红女士曾于2024年10月8日被深交所通报批评[4]

公司治理动态 - 公司于2025年10月29日晚间审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》[1] - 修订旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平[1] - 修订工作依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际经营需要推进[1] 修订内容与执行 - 修订内容聚焦于公司治理机制优化 具体条款调整详见《公司章程修订对照表》[1] - 公司已授权管理层办理本次章程修订涉及的工商变更登记及章程备案等后续手续[1] - 市场分析认为此次修订有助于公司建立更符合监管要求的治理框架[1] 公司属性与后续安排 - 公司为创业板上市公司 证券简称为ST迪威迅 证券代码为300167[1] - 后续公司将根据工商登记部门要求完成相关手续并及时履行信息披露义务[1]