常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 26 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订项目投资合同的议案》 经全体董事审议，同意公司之控 ...