证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-075 常州天晟新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:30 在常州天晟新材料集团股份有限公 司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以传真和电 子邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公 司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经 ...