证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...