证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一 次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：吴海宙先生 非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士 独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人 数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中 俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。截 ...