关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-084 常州天晟新材料集团股份有限公司 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 经董事长吴海宙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余 丽品女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至本公告日，余丽品女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 余丽品女士的联系方式如下： ...