一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董 事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董 事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了 会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 会议以 ...