证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-048 东富龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 11 月 30 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事 会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下 议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新规 ...