内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[6] 治理架构与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定《总经理工作细则》等重大规章制度[10] 内部控制措施 - 董事会审计委员会下设审计部监督内部控制有效性[11] - 完善《绩效考核管理制度》，挂钩员工薪酬与实绩[13] - 开展“育龙计划”培养后备队伍[13] - 建立统一规范的风险评估程序[15] - 制定《重大投资决策管理制度》等重大决策管理办法[16] - 实施不相容职务分离控制[17] - 按交易额和性质采取不同授权控制[18][19] - 制定采购相关制度，设置物控中心[20] - 设置国际和国内销售事业部，制定销售与收款管理制度[22] - 制定存货管理制度，深化存货管理和供应链建设[24] - 由财务人员核算成本费用，制定降本管控制度[25][26] - 制定货币资金管理制度，确保资金安全[26] - 制定对外投资相关制度，分级审批投资项目[27] - 制定对外担保制度，明确岗位责任制[29] - 制定关联交易、人力资源管理等多项制度[30] - 设立内部审计部门并制定审计制度[31] - 制定信息披露制度，确保信息披露公平性[32] - 制定募集资金管理办法，专户存储和使用资金[33] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失金额定量标准[40] 报告期结果 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]