会议基本信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东69人，代表股份114,541,260股，占总股份24.3291％[3] - 通过现场投票的股东5人，代表股份112,775,160股，占总股份23.9539％[3] - 通过网络投票的股东64人，代表股份1,766,100股，占总股份0.3751％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,788,300股，占总股份0.3798％[4] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意114,538,460股，占99.9976％[5] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意1,785,500股，占99.8434％[5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意114,538,060股，占99.9972％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意1,785,100股，占99.8211％[9] - 修订《朗源股份有限公司章程》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[17] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[18] - 制定及修订公司相关制度议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[20] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[21] - 调整公司独立董事津贴议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[22] 人员选举 - 选举赵征为第五届董事会非独立董事，总表决同意113,377,105股，中小股东同意624,145股[24] - 选举刘嘉厚为第五届董事会独立董事，总表决同意113,367,088股，中小股东同意614,128股[24] - 选举姜丽红为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意113,125,782股，中小股东同意372,822股[27] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议[2] - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和见证法律意见书[28]