潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 29 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 1 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 ...