证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相 结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 8 月 17 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、审议通过《<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...