股权与提案 - 单独或合计持有公司1%以上普通股（含表决权恢复的优先股股东）有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 连续90日以上持有或合并持有股份总数3%以上的股东享有董事、监事提名权[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司有表决权总数10%以上的股东等有权提议召开临时股东大会[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或实质控制权转移或受限，应当日书面通知公司[21] 融资授权 - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[25] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[26] - 召开临时股东大会，董事会应在会议召开15日以前发布召集通知；召开年度股东大会，应在20日以前发布[26][27] 提议反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[32][33] 召集要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] 通知公告 - 年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前公告，临时股东大会应于会议召开15日之前公告[36] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] 投票相关 - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权的股东等可征集股东大会投票权[42] - 股东大会审议关联交易事项，非关联交易方股东所持表决权1/2以上通过可形成普通决议，2/3以上通过可形成特别决议[46] - 公司股东大会选举董事、非职工代表监事时可实行累积投票制，股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事（或监事）席位数[47] - 股东大会采取记名投票方式，同一股份只能选一种投票表决方式，重复表决以第一次结果为准[45] - 股东大会会议登记完毕后迟到的股东可列席但不得行使表决权[44] - 若持反对意见的股东（含代理人）所持表决权份额超过出席会议股东（含代理人）所持表决权总数的1/2以上，需另行推选计票人和监票人[57] - 经出席会议股东（含代理人）所持表决权总数的1/2以上同意，推荐人士开始履行计票或监票职责[57] 决议公告 - 股东大会决议公告应写明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总股份的比例等内容[62] 表决票规定 - 股东（含代理人）应在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量[49] - 没有股东或代理人签名、多选、少选、不选的表决票为废票，对应股东表决权作“弃权”处理[49] - 股东（含代理人）可自行决定将其享有的全部或部分表决权参与表决[51] 计票监票 - 股东大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票并当场公布结果[57] 其他 - 公司董事会应聘请律师出席股东大会并对会议相关问题出具法律意见并公告[63] - 股东大会记录应记载会议时间、地点等多项内容，保存期限不少于10年[64][65] - 公司将制止干扰股东大会等行为并报告查处[66] - 因特殊原因致股东大会异常应尽快恢复或终止并公告报告[67] - 本规则所称公司指深圳翰宇药业股份有限公司[69] - 本规则由董事会制定、修订并解释，经股东大会批准生效[70]