证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-108 本次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强 先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》 经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户，并授权管理层签署相应的募集资 金三方监管协议，以规范募集资金的管理与使用。具体内容详见公司同日在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...