证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-004 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十 三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 2 月 2 日下午 16:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强先 生、杨笛女士，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经审议，董事会同意公司以翰宇创新产业大楼1栋（粤（2022）深圳市不动产权第 0482250号）、翰宇创新产业大楼2栋（粤（2022）深圳市不动产权第0482248号）、翰 宇创新产业大楼3栋（粤（2022）深圳市不动产权第0482249号）三栋大楼 ...