证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-007 聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2024年4月10日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议通 知。会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法 运作，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规 则》，公司董事均能够依据规则和制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董 事会并诚信、勤勉地履行职责。2023 年度公司董事会共召开 6 次会议，其中 2 次现场结合通讯会议、4 次通讯会议，召集并召开了 3 ...